Українські правоохоронці спільно з латвійськими колегами за координації Європолу та Євроюсту ліквідували організовану злочинну групу, яка ошукала громадян Латвії на понад 6 мільйонів гривень. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, зловмисники діяли щонайменше з 2022 року, створивши фіктивні брокерські платформи для “інвестицій” у криптовалюту. Зовні ці сайти імітували легальні торгові майданчики. Для залучення жертв шахраї використовували мережу кол-центрів, розташованих на території України.
Аферисти активно рекламували свої псевдоінвестиційні послуги в соціальних мережах, обіцяючи потенційним клієнтам надприбутки. Вони застосовували методи соціальної інженерії, втираючись у довіру та схиляючи жертв до встановлення програм віддаленого доступу. Це дозволяло злочинцям отримувати контроль над пристроями потерпілих та доступ до їхніх фінансових даних.
Для легалізації отриманих злочинним шляхом коштів учасники угруповання зареєструвалися як фізичні особи-підприємці та отримували гроші нібито за надання послуг у сфері комп’ютерного програмування.
Загальна сума збитків, завданих громадянам Латвії, становить понад 6 мільйонів гривень в еквіваленті.
У ході міжнародної спецоперації правоохоронці провели понад 30 обшуків у різних регіонах України за місцями проживання фігурантів, у офісних приміщеннях та транспортних засобах. Було вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, готівкові кошти та автомобілі. На вилучене майно судом накладено арешт.
Наразі організатору та трьом активним учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.
Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до цієї масштабної шахрайської схеми.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що БЕБ викрило мережу шахрайських кол-центрів, які виманили у українців більше 100 млн грн під виглядом виграшів у лотерею.