Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну організацію, яка налагодила систематичну схему отримання неправомірної вигоди (“відкатів”) від контрагентів АТ “НАЕК “Енергоатом”. Загальний річний дохід компанії, яка фактично перебувала під тіньовим контролем, становить понад 200 мільярдів гривень. Про це повідомляє 49000. Основною практикою, яку назвали “шлагбаум”, було нав’язування контрагентам умов сплати відкату в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів за уникнення блокування платежів або позбавлення статусу постачальника.
Учасники схеми: Від радника міністра до “смотрящих”
За даними народного депутата Ярослава Железняка, до реалізації схеми були залучені високопоставлені фігуранти, які використовували свої службові зв’язки для контролю над стратегічним підприємством:
- бізнесмен та керівник злочинної організації, ймовірно, Тимур Міндіч;
- колишній радник міністра енергетики, ймовірно, Ігор Миронюк;
- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки “Енергоатому”, ймовірно, Дмитро Басов;
- колишній міністр енергетики, ймовірно, Герман Галущенко;
- працівники бек-офісу з легалізації коштів.
Використовуючи свої зв’язки у міністерстві та державній компанії, учасники схеми забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель та рухом фінансових потоків. Фактично, управління стратегічним підприємством здійснювалося сторонніми особами, які не мали формальних повноважень, але взяли на себе роль “смотрящих”.
Погрози мобілізацією та легалізація коштів
Слідство встановило, що шантаж контрагентів не обмежувався лише блокуванням платежів. Щоб змусити компанії платити відкати, злочинці погрожували, що працівників компаній, які відмовляться від співпраці, відправлять в армію. Кошти, отримані в результаті корупційної схеми, легалізовувалися через працівників так званого бек-офісу. Наразі тривають слідчі дії та готуються повідомлення про підозру всім учасникам злочинної організації. https://youtu.be/V2V9SVXL0ek