Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо фактичного власника ТОВ «Краснолиманське», що входить до групи компаній “Укрдонінвест”. Бізнесмена обвинувачують у створенні злочинної схеми, внаслідок якої держава втратила понад 2 мільярди гривень. Обвинувальний акт вже передано до суду. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, підприємець у змові зі своїми довіреними особами – керівником та головним бухгалтером підприємства – організував злочинну групу. Їхні дії призвели до блокування роботи державного підприємства “ВК “Краснолиманська” та фактично довели його до банкрутства.
Слідство встановило, що державна шахта не могла самостійно видобувати вугілля і була залежна від комерційної структури, підконтрольної обвинуваченому. Скориставшись цим, бізнесмен організував схему ухилення від сплати податків через використання податкових пільг. В результаті державне підприємство накопичувало борги, а комерційні структури безкоштовно використовували його обладнання. Керівництво шахти не вживало заходів для повернення коштів або припинення незаконної діяльності. Держава ж отримувала лише штрафи та пеню, тоді як підконтрольні бізнесмену компанії – регулярні виплати.
Отримані злочинним шляхом кошти надалі легалізовувалися через операції з нерухомістю та цінним майном.
Бізнесмену та його спільникам інкримінують:
- створення та керівництво злочинною організацією (ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України);
- ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України);
- легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України);
- доведення до банкрутства (ст. 219 КК України).
За сукупністю цих статей обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що судитимуть колишнього директора шахти, який заборгував шахтарям понад 1,5 млн зарплати.