Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області ліквідували організовану злочинну групу, що спеціалізувалася на збуті великих сум підроблених грошей у національній та іноземній валютах. Про це повідомляє 49000 з посиланням на БЕБ.
За попередніми даними слідства, до складу угруповання входило кілька мешканців Київської та Вінницької областей. Зловмисники займалися розповсюдженням фальшивих купюр високої якості, знаходячи клієнтів через особисті зв’язки. Фейкові гроші пропонувалися за значно зниженою ціною – від 30 до 65% від реальної вартості.
У ході досудового розслідування детективи БЕБ у співпраці з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) та Служби безпеки України (СБУ) задокументували низку фактів незаконної діяльності групи.
Одного з фігурантів було затримано “на гарячому” під час спроби продажу фальшивих 30 тисяч доларів США.
Крім того, правоохоронці провели обшуки у Києві та Вінниці, в результаті яких вилучили підроблені кошти на загальну суму майже 2,3 мільйона гривень в еквіваленті.
Експерти Національного банку України підтвердили, що вилучені банкноти гривні та іноземної валюти є підробленими.
На підставі зібраних доказів двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (зберігання, придбання, перевезення, а також збут незаконно виготовленої іноземної валюти, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі). Слідство триває з метою встановлення всіх причетних до цієї злочинної діяльності осіб.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Буковині викрили масштабне виробництво фальшивих документів.