У місті Кам’янське Дніпропетровської області правоохоронці ліквідували масштабний шахрайський call-центр, який виманював гроші у громадян Литви. В результаті міжнародної спецоперації, в якій брали участь українські, литовські та латвійські правоохоронці за підтримки Євроюсту, затримано 13 учасників злочинної організації. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Національну поліцію України.
Схема шахрайства:
- Злочинна організація, очолювана місцевим кримінальним авторитетом, діяла за чіткою ієрархічною структурою.
- Оператори call-центру, представляючись працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ, повідомляли жертвам про “підозрілі фінансові операції” з їхніми картковими рахунками.
- Під приводом “оновлення даних” шахраї виманювали конфіденційну інформацію та отримували доступ до коштів.
- Для ускладнення відстеження гроші переводилися через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім на азійську криптовалютну біржу, холодні гаманці та карткові рахунки українських банків.
Масштаби злочину:
- За такою схемою зловмисники ошукали громадян Литви на суму понад 11 мільйонів гривень.
- Злочинні гроші використовувалися для розвитку “бізнесу” та особистих потреб, зокрема придбання дорогих автомобілів.
Затримання та вилучення:
- Під час 35 обшуків правоохоронці вилучили готівку в різній валюті на суму майже 7,5 мільйона гривень, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та автомобілі преміум-класу.
- Затримано 13 учасників злочинної організації, яким оголошено підозри за статтями Кримінального кодексу України (створення злочинної організації, шахрайство).
Міжнародна співпраця:
- Для викриття злочинної організації правоохоронці трьох країн створили спільну слідчу групу (JIT).
- Операція проводилася за підтримки Євроюсту.
Наразі організатору та учасникам злочинної організації обрано запобіжні заходи. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що шахраї з Кривого Рогу та Дніпра, представляючись працівниками мобільних операторів, виманили в українців понад 2 мільйони.