Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру колишній працівниці АТ “Айбокс банк”. 39-річна жінка підозрюється у незаконних діях з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків. Про це повідомляє 49000 з посиланням на БЕБ.
За даними слідства, жінка, використовуючи своє службове становище, відкривала банківські рахунки без відома осіб, на чиї імена вони оформлювалися. Надалі підозрювана передавала доступ до цих рахунків третім особам, які, своєю чергою, використовували їх у злочинній діяльності.
Колишній працівниці банку оголошено про підозру за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення».
Досудове розслідування у справі триває, правоохоронці встановлюють інших учасників протиправної схеми.
Цей випадок є не поодиноким для Ibox Bank. Раніше детективи Бюро економічної безпеки вже завершили спеціальне досудове розслідування стосовно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої. Слідство встановило, що підозрювані, включаючи Альону Шевцову, організували схему легалізації коштів з використанням так званого “міскодингу”. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox Bank. Гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів, вказуючи у призначенні платежу оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила “відмити” близько 5 мільярдів гривень для нелегальних казино.