На Харківщині поліція викрила злочинну групу, яка провертала масштабні афери з нерухомістю, що належала померлим громадянам. Шахраї підробляли правовстановлюючі документи, такі як акти приймання-передачі, договори дарування та купівлі-продажу. Ці фальшивки використовувалися для переоформлення права власності на підставних осіб, після чого нерухомість перепродавалася добросовісним покупцям. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Національну поліцію України.
За даними слідства, організував злочинну схему 43-річний харків’янин. До його незаконної діяльності були залучені ще шестеро осіб віком від 32 до 68 років.
Правоохоронці встановили щонайменше чотири епізоди шахрайства: незаконне заволодіння двома будинками в Харкові та двома квартирами у Кривому Розі та Дніпрі. Загальна сума завданих збитків сягає понад 6 мільйонів гривень. Наразі на всі об’єкти нерухомості накладено арешт.
У рамках розслідування поліцейські провели 19 санкціонованих обшуків у різних містах України – Харкові, Києві, Дніпрі, Полтаві та Кривому Розі. Під час обшуків було вилучено велику кількість документації, комп’ютерну техніку, печатки, зразки підписів, а також значні суми готівкових коштів у національній та іноземній валюті.
8 травня сімом фігурантам, серед яких організатор схеми, приватний нотаріус та державний реєстратор речових прав на нерухоме майно, було оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної діяльності.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що мати, син-дезертир та його брат провернули шахрайську схему.