Прокуратура Київської області викрила схему незаконного переміщення підакцизних товарів через митний кордон України. Посадові особи одного з підприємств організували контрабанду етилового спирту та метанолу, приховавши їх під виглядом присадки до палива, чим завдали державі збитків на суму близько 3,5 мільйона гривень. Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 201-4 КК України (Контрабанда підакцизних товарів). Про це повідомляє 49000 з посиланням на Київську обласну прокуратуру.
Схема маскування товару
Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно зі співробітниками СБУ встановили, що посадовці підприємства організували імпорт товарів із Туреччини, використовуючи метод приховування справжньої назви вантажу:
Етиловий спирт та метанол імпортувалися під фіктивною назвою “Fuel addictive Solvent” (присадка до палива).
Зловмисники декларували на українській митниці неправдиві відомості, приховуючи справжню назву товару, його код УКТ ЗЕД та характеристики.
Як підтвердили митні органи Туреччини, документи української та турецької сторін збігалися лише за відправником, одержувачем, вагою та транспортом. Водночас вони суттєво різнилися за найменуванням і вартістю товару, що дозволило уникнути митного контролю підакцизної продукції.
Фактично неденатурований етиловий спирт та метанол були ввезені в Україну шляхом подання документів з неправдивими даними, приховуючи справжній вміст. Орієнтовна вартість незаконно імпортованих товарів становить близько 3,5 млн грн.
Знищення доказів під час обшуку
У межах кримінального провадження було проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання учасників схеми.
Під час обшуку за місцем проживання одного з фігурантів правоохоронцям довелося примусово відкривати вхідні двері, оскільки чоловік намагався перешкодити слідчим діям. За цей час він встиг знищити свої мобільні телефони, які могли містити докази розвідувальної діяльності.
Вилучена фінансова та інша документація долучена до матеріалів справи. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що БЕБ викрило схему контрабанди деревини цінних порід на 2 млн грн з підробкою документів.